🚸 Дропперлікке жол жоқ: алаяқтық схемалардан сақ болыңыз
💳 Дропперлік — қаржылық алаяқтықтың кең таралған түрлерінің бірі. Бұл — үшінші тұлғалардың заңсыз ақша айналымы үшін азаматтардың банк шоттарын немесе төлем карталарын пайдалануы.
💵 Қара ниеттілер азаматтарды алдап, «жеңіл табыс» ұсынады. Мұндай ұсыныстар қауіпсіз болып көрінгенімен, олардың артында заңға қайшы әрекеттер жатыр.
⚡️ Полиция банктер күмәнді қаржылық операцияларды тұрақты түрде бақылауда ұстайтынын ескертеді. Егер қысқа уақыт ішінде көптеген аударым жасалса, әртүрлі тұлғалардан қаражат түссе немесе шоттар алаяқтықпен байланысты болса, келесі шаралар қабылданады:
🔴 есепшотқа қызмет көрсетуді уақытша шектеу;
🔴 жүргізілген операциялар бойынша түсініктемелер мен құжаттар талап ету;
🔴 шоттағы қаражатты толық бұғаттау;
🔴 материалдарды құқық қорғау органдарына жолдау;
🔴 азаматты банктің “қара тізіміне” енгізу.
Мұндай жағдайда азамат банк қызметтерін пайдалану мүмкіндігінен айырылады.
❗️ Есте сақтаңыз, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, дропперлік үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген. Заңды білмеу — жауапкершіліктен босатпайды. Сақ болыңыз!
#ЗАҢМЕНТӘРТІП
📱 POLISIA.KZ
